Схема с «грантами» на 3,2 млрд. руб.: кто помогал «компании с прозрачной экономикой»?

Как-то управляющий Тульским отделением Сбербанка сказал, что это отделение - крупнейший инвестор экономики Тульской области. Именно так, не крупнейший кредитор, что для самого большого банка было бы неудивительно, а крупнейший инвестор.

С этим мнением можно согласиться. Ведь действительно, не считать же инвесторами тех владельцев предприятий, которые, понабрав кредитов в госбанках, практически ничем не рискуют. Если что-то пойдет не так, госбанки, скорее всего, останутся с переоцененными на порядки земельными участками, котлованами или никому не нужным металлоломом.

Постоянные жители швейцарского кантона Цуг и обитатели Лондонграда не вписываются даже в простейшее определение: «Инвестирование – это отказ от потребления в пользу получения дохода в будущем». Более того, из огромных кредитов, полученных в госбанках зачастую за откаты или при участии чиновников, такими «инвесторами» еще и выводятся значительные суммы на увеличение их текущего потребления.

Да, Сбербанк – это инвестор, но еще более правильно считать инвесторами обыкновенных российских граждан, которые и несут реальные риски при каждом решении об инвестировании о выдаче кредитов. Это простые граждане вынуждены сокращать потребление, так как разворовывание сотен млрд. рублей через банки и последующее покрытие этих убытков государством ведет к сокращению социальных расходов и значительному росту цен…

Одной из крупных «инвестиций» Тульского отделения Сбербанка во второй половине 2014 года была выдача кредитов Торговому дому «Медведь».

Как сообщали 25 июля 2014 года Тульские известия, Торговый дом «Медведь» и Тульское отделение Среднерусского банка Сбербанка России подписали кредитные соглашения на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Для производителя водки это была очень значительная сумма, гораздо больше необходимой на модернизацию, учитывая сообщение с официального сайта ТД «Медведь» от 9 июня того же года:

На модернизацию завода ТД "Медведь" уже было потрачено 5 млн евро и еще планируется - 3,5 млн.

Конечно, часть кредитов могла пойти на рефинансирование ранее взятых кредитов, на пополнение оборотных средств...

Но странно в этих соглашениях со Сбербанком то, что менее чем за месяц до их подписания ТД «Медведь» выиграл гигантский «грант» из областного бюджета в размере 1,4 млрд. рублей и уже получил платеж по первому этапу более 0,6 млрд. руб.

Причем на церемонии подписания кредитных соглашений присутствовал зампред областного правительства Д.Тихонов, который прекрасно это знал, так как был одним из главных участников выдачи гигантского «гранта» этому производителю водки.

На фото «Молодого коммунара»: зампред областного правительства Д.Тихонов,

управляющий Тульским отделением Сбербанка А.Шестаков и гендиректор ТД «Медведь» М.Щербаков

Зачем этой компании с прозрачной экономикой, как охарактеризовал ее Денис Тихонов, брать кредиты и платить проценты (от 12,5% годовых), если для нормальной деятельности было бы вполне достаточно «гранта»?

Наиболее правдоподобной представляется версия, по которой практически всю сумму, полученную из областного бюджета через фонд-прокладку, «Медведь» должен был направить организаторам и исполнителям схемы с «грантами», а также по их указанию на финансирование определенных мероприятий, например, кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия". При этом груздевское окружение обеспечивало «Медведю» положительное решение вопроса кредитования в Сбербанке.

В пользу этой версии и подозрительной роли груздевского доверенного лица в истории с кредитами свидетельствует очень странное развитие судебных споров Сбербанка и ТД «Медведь».

ТД «Медведь» уже к середине 2015 года не только перестал платить налоги, но и нарушал кредитные соглашения, в результате чего Сбербанк стал обращаться в арбитражные суды, причем не только к заемщику, но и к единственному владельцу заемщика – кипрской офшорке.

Самые большие суммы фигурировали в деле №А68-7684/2015.

В конце сентября 2015 года арбитражный суд вынес решение:

обратить взыскание на заложенное имущество – долю Компании с ограниченной ответственностью МЕДВЕД КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (MEDVED CONSALTING LIMITED) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медведь» в размере 100% уставного капитала…

Даже был выдан исполнительный лист в конце ноября 2015 года.

И вдруг через несколько дней, в начале декабря в арбитражный суд от Сбербанка поступает заявление об утверждении мирового соглашения.

Сейчас уже известно, что это был очень опасный период для Груздева, федеральный центр был возмущен выдачей огромных «грантов» через фонд-прокладку. И еще один скандал, с кидком Сбербанка на сумму более 1 млрд. был бы уже перебором…

Так что же могли пообещать руководству Тульского отделения Сбербанка, что оно согласилось на мировую с кипрской офшоркой?

К счастью, мировое соглашение утверждал суд, поэтому оно в открытом доступе:

Наиболее интересен п. 2.2. мирового соглашения, согласно которому сроки возврата долга переносятся с 01.05.2016 на 01.03.2016, в случае неисполнения Заемщиком следующего условия:

- предоставить Истцу подписанный порядок предоставления грантов на 2016-2017 г.г. от Администрации Тульской области в срок до 01 марта 2016 года…

Наверняка использование слова «Администрация» вместо «Правительство» не случайно.

Но главное, Сбербанк не пошел бы на это мировое соглашение без получения гарантий от Груздева или его доверенных лиц.

Так кто же дал Тульскому отделению Сбербанка эти гарантии и обманул?

Груздев?

Андрианов?

Тихонов?

Причем обманул умышленно, ясно, что никто бы не допустил в 2016 году гранты из областного бюджета производителям алкоголя.

Ну а практически сразу после утверждения мирового соглашения (аналогичные соглашения были утверждены и по более мелким арбитражным спорам с участием Сбербанка и ТД «Медведь»), события стали разворачиваться стремительно:

- в январе покинул Тульскую область один из главных участников схемы с грантами» Д.Тихонов;

- в начале февраля ушел в отставку Груздев;

- 17 февраля арбитражный суд принял заявление от «КазГофроТрейд» о признании ТД «Медведь» банкротом…

А 19 мая арбитражный суд Тульской области ОПРЕДЕЛИЛ:

Но сколько в реальности вернется в Сбербанк средств из зафиксированных 1,3 млрд. руб. долга после реализации имущества ТД «Медведь» пока неизвестно…

Также пока неизвестно, ответит ли кто-нибудь из организаторов и участников схемы с «грантами» за вывод 3,2 млрд. руб. из областного бюджета, за невыплаченные торговым домом «Медведь» налоги в размере более 300 млн. руб…

Схема с «грантами» на 3,2 млрд. руб.: про наши деньги в чужих карманах

Как же повезло бывшему руководителю нашей области с победителями «открытого конкурса», особенно с производителем водки ТД «Медведь», который получил  гигантский «грант» в сумме 1,4 млрд. руб.!

Уже после получения первой части «гранта» ТД «Медведь» начал совершать богоугодные  губернатору Груздеву угодные дела, например, стал одним из спонсоров проводимого в Туле российского кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия". Того самого фестиваля, который проводился под патронатом В.Груздева.

Фото «Тульских известий»

И действительно, не за свои же деньги очень богатый губернатор должен развлекать туляков, если можно через «грант» профинансировать фестиваль бюджетными средствами, за которыми нет добросовестного контроля?

А вот какие конкретно суммы из «гранта» ТД «Медведь» направил на это и другие богоугодные губернатору угодные цели, а также попало ли что-то из «гранта» в карманы организаторов и исполнителей схемы, должны бы выяснить органы, именуемые правоохранительными.

Судя по многочисленным уже известным ляпам, которые допустили организаторы и исполнители схемы с «грантами», правоохранителей может ждать много интересного.

Даже в «ПОРЯДКЕ предоставления грантов в 2014 году…», в котором, казалось бы, всё специально подгоняли, чтобы вписались «Балтика» и ТД «Медведь», груздевские «профи» не смогли избежать нелепых ошибок.

Так, согласно подпункту б п.2 Порядка соискатели на получение «грантов» должны осуществлять деятельность на территории Тульской области свыше четырех лет. Получается, что соискатели должны были осуществлять деятельность на территории нашей области, по крайней мере, с первой половины 2010 года.

Разумное требование, но так как фактически никакого конкурса не было, то и требования к документам соискателей составили бездумно: в перечне необходимых документов, прилагаемых к заявке, присутствовали только документы, которые могли подтвердить деятельность лишь за 2013 год.

Как известно, ООО ТД «Медведь» в 2014 году стояло на налоговом учете в Москве (сначала после создания в 2008 году чуть больше года простояло на налоговом учете в Тульской области, затем 3 года – в Московской области, следующие 3 года, до октября 2015 года – в Москве, а с 13.10.2015 – опять в Тульской области).

Причем не только в СМИ, но и на официальном сайте ТД «Медведь» утверждается, что «Торговый дом "Медведь" работает вТульском регионе с 2012 года».

Значит, ТД «Медведь» не имел права на «грант» даже по специально подготовленному для него «ПОРЯДКУ предоставления грантов в 2014 году…».

Но и это не всё.

В соответствии с подпунктом 1 п.4 Порядка одним из условий получения «гранта»  в размере 1,4 млрд. руб. была уплата налогов в бюджет Тульской области за 2013 год в сумме не менее 1 000,0 млн. рублей.

По утверждению областной прокуратуры «ООО «Торговый дом«Медведь» уплачено в бюджет области за 2013 год налогов на общую сумму 1 079 млн рублей».  

Попробуем проверить, насколько это так: информацию по акцизам на водку, уплаченным в областной бюджет в 2013 и 2014 гг., можно взять из открытого информационного ресурса «iМониторинг»: 

Исходим из того, что кроме ТД «Медведь» никто не уплачивал акцизы на водку, по крайней мере, в 2013 и 2014 гг.

В 2013 году в областной бюджет поступило всего 497 млн. руб. Но если добавить к этой сумме поступления за январь и февраль 2014 года, то выходит 1 079 млн. руб., как и утверждала областная прокуратура.

Поступления акцизов в январе 2014 года можно отнести к налогам за 2013 год, т.к. согласно п. 3 ст.204 НК РФ:

 3. Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров за истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

По акцизам налоговым периодом признается календарный месяц (ст.192 НК РФ).

Таким образом, за декабрь 2013 года ТД «Медведь» был обязан произвести уплату акциза не позднее 25-го января 2014 года.

Но на каком основании областное правительство и областная прокуратура отнесли к налогам за 2013 год 299 млн. рублей, поступивших в областной бюджет в феврале 2014 года?

Видимо без отнесения этой суммы к 2013 году совсем тяжело объяснить участие ТД «Медведь» в конкурсе на «гранты».

Пока неизвестно, стимулировали ли ТД «Медведь» из областного бюджета до получения гигантского «гранта» в сумме 1,4 млрд. руб.

Если нет, то получается, что ТД «Медведь» заплатил более 1 млрд. рублей акцизов менее чем за год (с апреля 2013 г. по февраль 2014 г.), причем заплатил без всякого стимулирования за счет бюджета, как и подавляющее большинство тульских налогоплательщиков. Тогда еще более подозрительным и необоснованным становится выделение в середине 2014 года из областного бюджета «гранта» этому производителю водки.

Возможно, этот «грант» и поспособствовал резкому сворачиванию производства после получения последней части «гранта». При этом ТД «Медведь» забыл про добросовестную уплату налогов и менее чем через полгода после получения последней части «гранта» стал накапливать налоговую задолженность:

А в итоге:

Маловероятно, что теперь банкрот сможет погасить налоговую задолженность.

И очень странно, учитывая огромную налоговую задолженность ТД «Медведь», которая стала образовываться более года назад, что это не привлекло внимание межведомственной комиссии по обеспечению погашения задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджетТульской области налоговых платежей.

По крайней мере, не встречалось никаких сообщений в СМИ о том, что руководство ТД «Медведь» приглашали на заседания этой комиссии, возглавляемой председателем областного правительства...